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襄城区:监督公安立案一涉民企诈骗案

正义网襄阳7月30日电(记者戴小巍 通讯员严婉莹 刘洋)“你们来调查核实情况后的第三天,我的案子就立案了,被骗走的钱有追回来的希望了,现在我有底气承接正在接洽的工程项目了,感谢检察机关的立案监督。”接到公安机关立案通知的湖北省襄阳市襄城区某民营企业负责人杨某向承办检察官打来感谢电话。

事情要从2018年说起。2018年年初,杨某与王某分别承接了襄城区某建筑工程项目,因资金困难,王某决定将承接的工程项目转包给杨某。想到王某承包的工地就在自己承包工地的旁边,自己承接下来后也方便施工,杨某便仔细查看了王某与发包方签订的承包合同,随后与王某签订了转包合同,支付了合同转让费、管理费等260余万元。时值年关将近,杨某准备先回家过年,年后再静待工地开工。

2019年农历春节已过,工地上其他项目陆续开工,转包的项目却迟迟没有动静,杨某等了又等,期间多次询问王某,王某总是推脱说项目很快就会开工。杨某虽然焦急,却仍信了王某的话,继续等待。直到2019年3月,杨某再也联系不上王某,找到发包公司核实情况后,才知道自己被骗了。

原来王某曾在2015年和发包公司签订过承包合同,但这个合同在2018年1月就已解除了。王某根本没有转包项目的资格,他隐瞒真相,拿着已解除的承包合同,与杨某签署转包协议,骗走杨某的260余万元后无故失联。由于之前签订的承包合同并非伪造,虽然杨某十分谨慎,却还是没有逃过这个陷阱。得知被骗,杨某当即报警,但由于种种原因警方迟迟未予立案。

2020年,为积极贯彻落实“司法为民八件实事”,该院积极开展“加大涉民营企业案件立案监督和羁押必要性审查力度”专项工作,对2018年以来公安机关涉民营企业案件记录进行了全面核查。通过核查民营企业涉警记录,检察官发现了杨某因工程承包被骗报案,但公安机关一年多时间都未立案的案件线索。经过初步调查核实,该院认为该案属于严重侵害企业合法权益的重大监督事项,迅速启动重大监督事项案件化办理机制,由副检察长带队组成工作专班前往杨某所在公司实地走访调查。

“我真是没想到,我干过那么多工程,还会被这种手段骗到。今年受疫情影响,经济环境不太好,手头上又缺少流动资金,有几个项目都没敢接。本来我都快不报希望了,没想到过了这么久还能有转机,谢谢检察官。”检察官向杨某了解情况时,杨某心情十分激动,难以平复。

在掌握案件情况并调取了相关证据后,该院召开检察官联席会专题研讨,认为该案根据已有证据能够证明王某涉嫌利用虚假合同诈骗他人财物,数额巨大,依法需要追究刑事责任,符合刑事立案标准,应当予以立案。

2020年6月17日,承办检察官向公安机关发送《要求说明不立案通知书》,公安机关高度重视,收到通知书后于6月19日对该案立案侦查,并于6月20日向该院作出书面回复。随后,检察官又主动前往公安机关,开展提前介入引导侦查活动,帮助公安机关明确侦查方向,固定相关证据。目前,公安机关正在积极开展侦查取证工作。


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